機密文件指滙控容許騙徒轉移巨款

21/9/2020 2:59

        根據外洩的機密檔案顯示, 滙控雖然知道一批騙徒的詐騙計劃, 仍容許他們在全球轉移數巨額款項.
        外洩文件詳盡披露, 滙控在這宗8000萬美元詐騙案中的角色. 滙控在2013年和14年, 將巨款透過在美國的業務, 移到在香港的滙控帳戶. 文件指出, 滙控因為清洗黑錢, 在美國被罰19億美元後不久, 這個投資騙局就展開.
        文件詳述款項如何通過部分全球最大型的銀行進行清洗, 及罪犯如何利用匿名的英國公司, 隱藏不法款項.
        受騙投資者的代表律師指出, 滙控早就應該關閉騙徒的帳戶. 滙控被判罰巨款後曾承諾會遏止清洗黑錢的活動, 履行法律責任作出舉報.