警方偵破近年最大宗洗黑錢案涉63億元
20/1/2021 13:44
警方偵破近年最大宗跨國洗黑錢案, 牽涉達63億元的懷疑犯罪得益, 拘捕7名現職或曾任職銀行職員.
警方指, 調查發現, 涉案的跨國犯罪集團安排了16名內地及比利時人來港, 本地主腦為他們提供偽造文書, 並串謀7名本港銀行職員協助開戶, 16人在2017至18年間, 成功在香港一間銀行開設14個公司戶口, 這些戶口在2017至20年間, 共處理了63億元懷疑犯罪得益, 有關款項來自意大利、 越南或德國等地.
警方說, 昨日被捕的5男2女涉嫌串謀洗黑錢罪, 在其中一人的公屋單位內檢獲780萬元現金, 不排除有更多人被捕.
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