法德查懷疑稅務欺詐和洗黑錢搜5銀行

29/3/2023 10:52

        法國當局針對懷疑大規模稅務欺詐和洗黑錢案展開調查, 突擊搜查5家銀行.
        法國金融檢察院表示, 大約150名法國調查人員和6名德國檢察官, 在巴黎金融區拉德芳斯進行搜查. 法國金融檢察院稱, 從前年12月起, 針對銀行業懷疑稅務欺詐及洗黑錢活動, 啟動5項調查.
        被搜查的5間銀行包括法國興業銀行、 法國巴黎銀行及其子公司 Exane、 法國外貿銀行及匯豐銀行.
        歐洲的傳媒早前報道, 銀行的欺詐行為長達20年, 涉案金額高達1400億歐元.
        德國的檢察人員在今年1月, 搜查法國巴黎銀行駐法蘭克福的辦事處.
        法巴、 匯豐銀行和法國外貿銀行暫時未有回應. 法國興業則證實曾被調查人員搜查.