三間保險經紀公司因違反打擊洗錢條例 遭保監局讉責並罰款42.9萬元

保險業監管局對三間違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的持牌保險經紀公司作出譴責，並施加罰款42萬9千元，並譴責三名相關人士。

三間公司包括安聯資產管理、遠策國際財富管理，以及前身為慧擇香港的新灣國際保險經紀，他們違反法例的事宜包括未能建立和維持有效程序進行客戶盡職審查、斷定客戶是否政治人物或確定任何人士是否代表客戶行事，以及備存相關紀錄，三間公司均已針對缺失採取有效補救措施。

保監局指出，經紀公司位處與保單持有人互動的最前線，在維護香港作為國際金融中心的聲譽及防止保險業被用於洗錢和其他金融罪行方面擔任重要角色。