海關破非註冊交易商進行12萬以上名錶現金交易

海關昨日偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監管制度下，並非B類註冊人的本地公司，進行總額12萬港元以上、含貴金屬及寶石鐘表的現金交易，案件仍在調查中。

海關提醒貴金屬及寶石交易商，必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為12萬或以上港元的現金或非現金交易。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，除獲豁免人士外，有意從事相關業務並進行12萬港元或以上交易者，均須向海關註冊，非B類註冊人若進行相關現金交易，或聲稱為B類註冊人，一經定罪最高可被判罰款十萬元及監禁六個月。