涉違反對俄制裁 英國對花旗銀行罰款470萬英鎊

英國金融制裁實施局(OFSI)宣佈，在對俄羅斯制裁法規下對花旗銀行(Citibank)處以470萬英鎊罰款，指該美資銀行的倫敦分行(CBNA London)，曾向受制裁對象提供資金利益。

OFSI指出，大部分違規行為發生於2022年2月至11月期間，花旗銀行倫敦分行已主動向監管機構，通報了絕大部分違規情況。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，英國、 美國及歐盟已對數以千計的個人、 實體及船隻實施制裁。

監管機構表示，多宗違規事件源於制裁初期，當時的情況對該行的警報處理及調查機制造成「巨大壓力」。

OFSI於聲明中指出，OFSI認為花旗銀行倫敦分行並無故意違反制裁規定的意圖。 然而，上述錯誤與失誤在總體上屬於重大且嚴重，並涵蓋該行內部廣泛的業務領域及系統。

花旗銀行未有即時回應媒體的查詢。