資產管理公司東主洗黑錢逾6千萬元判囚6年9個月

一名資產管理公司東主透過多間公司及多名人士，清洗超過6400萬元犯罪得益，早前被裁定4項洗黑錢罪名，以及一項使用虛假文書的副本罪名成立，今日在區域法院，被判入獄6年9個月。 廉署早前已向法院申請充公涉案的犯罪得益，相關聆訊將於10月進行。

暫委法官鍾偉強批評，被告多次參與跨境「洗黑錢」活動，涉案金額龐大， 犯案時間長而且次數頻繁，令本港形象受損，案情極為嚴重，而被告亦使用虛假文書申請來港，同屬嚴重欺詐，法庭必須判處具阻嚇性的刑罰。

　案情透露，37歲男被告在2014年至2023年期間，經由最少12間公司及12名人士，將38筆共6400萬元的款項，存入被告的個人銀行戶口，並在2013年以虛假銀行存款證明書及虛假存摺的副本，向入境處申報資產，以申請當時的「資本投資者入境計劃」來香港居留。