報道指滙控明知龐氏騙局下仍容許騙徒轉移資金

21/9/2020 10:55

        多個傳媒取得, 銀行向美國財政部轄下金融犯罪網絡, 提交可疑活動報告, 顯示在1999至2017年間, 銀行內部合規部門示警的可疑交易, 達到2萬億美元, 涉及滙控、摩根大通、渣打及紐約梅隆銀行等.
        文件顯示, 加州監管機構2013年9月知會滙控, 正調查一名聲稱經營投資銀行的中國籍男子, 透過社交網站等, 吸引投資者投資8千萬美元, 涉嫌是龐氏騙局, 但滙控之後三次仍容許涉案男子轉移資產, 包括將600萬美元轉帳至男子的本港戶口, 直至2014年4月美國證交會提出起訴, 滙控才關閉涉案香港戶口, 最終涉案男子在2017年在中國被捕及判處入獄3年.
        文件指, 案件是在滙控2012年因洗黑錢問題, 與美國達成和解協議後才開始, 滙控回應稱, 在2012年已展開改革, 提升打擊金融罪行能力, 美國當局亦確認滙控履行和解協議所有義務.