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疑涉歐洲史上最大騙稅案 法國搜查5家銀行

28/3/2023 23:51
        法國傳媒報道, 法國當局今天突擊搜索5家銀行, 懷疑與多間歐洲銀行涉及跨國稅務欺詐案有關, 涉案金額高達1400億歐元. 有報道指, 5間銀行中包括滙豐銀行.
        法國金融檢察官辦公室在聲明中表示, 檢方在2021年12月, 針對銀行業懷疑洗黑錢, 及稅務欺詐行為, 啟動5件初步調查, 經過幾個月時間準備, 今天採取行動. 出動大約150名法國檢調人員, 連同6名德國檢察官, 在巴黎市區和近郊的金融區拉德芳斯進行搜查.
        法國興業銀行一名發言人, 對法新社證實該行遭到搜查, 但是不清楚原因.
        《世界報》報道, 今天被搜查的還包括: 法國巴黎銀行與子公司Exane、 法國外貿銀行, 及滙豐在當地的分行.
        來自12個國家、 19個媒體的37名歐洲記者, 在2018年公布一份名為「CumEx檔案」的稅務欺詐調查報告, 指歐洲多間金融機構長達20年的可疑操作, 為歐洲國家帶來稅務損失, 涉及金額高達1400億歐元.






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