泰國查扣100億泰銖涉東南亞詐騙團夥資產

3/12/2025 23:38

泰國總理阿努廷表示，泰國已查獲約100億泰銖，懷疑與在東南亞運營詐騙園區的犯罪團夥有關的資產。

阿努廷指出，這次遭查扣100億泰銖資產來自多名重案要犯，包括柬埔寨太子集團創辦人陳志、 一名柬埔寨參議員，以及兩名泰國公民。

阿努廷強調，調查將根據證據和不法行為展開。 所有違法者都將依法處理，不會偏袒任何人。

美國司法部10月時起訴陳志，指他從事人口販賣、 網絡詐騙等活動，並指揮設立在柬埔寨各地的詐騙園區，向美國以及世界各地的受害者，進行加密貨幣投資詐騙。 被查獲的約150億美元比特幣，也是犯罪所得。

多地政府之後展開行動，英國政府凍結，與陳志有關的價值超過1億3000萬美元的資產。

泰國反洗錢當局星期二透露，已查封陳志約100項資產，包括土地、現金、 奢侈品和珠寶，總值3億7300萬泰銖。