美國拘捕兩名中國公民 指控參與加密貨幣詐騙至少7300萬美元
20/5/2024 9:13
美國司法部表示, 美國當局指控兩名中國公民參與加密貨幣詐騙案, 詐騙至少7300萬美元.兩人分別上周四在洛杉磯及上月在亞特蘭大機場被捕.
美方指控兩人參與被稱為 「殺豬盤」的加密貨幣投資騙局. 據稱, 被告指示同謀以多個空殼公司名義, 在美國的銀行開設賬戶; 而受害者在網上被誘導將錢存入這些賬戶, 這些資金隨後通過美國金融機構被洗錢到巴哈馬的銀行賬戶.
美國司法部副部長聲明指, 雖然加密貨幣市場中的詐騙行為有多種形式, 而且隱藏在很多遙遠地方, 但犯罪者並不能逃脫法律制裁. 兩人均被控共謀洗錢和六項國際洗錢罪, 司法部表示, 如果被判有罪, 被告每項罪名最高將面臨20年監禁.
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