海關偵破26億元洗黑錢案拘捕4人

16/9/2025 11:33

海關偵破26億元洗黑錢案，拘捕4人，年齡介乎25至56歲，包括2名集團主腦及2名骨幹成員，並已凍結共250萬元的資產。

海關表示，年初開始根據情報進行調查，8月底至9月中採取代號「閃光」的執法行動，發現犯罪集團涉嫌利用3間空殼公司，開設50多個銀行戶口，在2023年8月至今年1月期間，頻繁進行大額交易，採取「快入快出」的手法，收取資金後，短時間將款項轉到第三方賬戶，所用手法是洗黑錢的典型手法，包括「分層交易」，有戶口收取5筆共230萬元的款項，翌日將款項一筆過轉往第三方，以及「掉頭式交易」，即款項最後會由其他賬戶匯回原本賬戶。

海關指，未有證據顯示被捕人士有社團背景，相信已成功瓦解該洗黑錢集團，呼籲市民不應用自己戶口，幫助他人處理來歷不明的款項，亦不要借出戶口予他人使用，洗黑錢一經定罪最高可被罰款500萬元及監禁14年。