人行發布貴金屬反洗錢法 現金購買黃金逾10萬元人幣需上報

2/7/2025 14:53

人民銀行發布《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，要求單筆或單日累計金額10萬元人民幣以上的交易，從業機構在五個工作日內提交大額交易報告。 相關貴金屬包括黃金、白銀、鉑金、相關鑄幣及製品，寶石包括鑽石、玉石的原材料及首飾。 措施將於8月1日起執行。

有關辦法旨在預防洗錢和恐怖融資活動，加強貴金屬和寶石從業機構的反洗錢工作，並根據洗錢風險狀況對從業機構實施分類管理。