金管局根據《打擊洗錢條例》對WBCHK處罰400萬元

31/1/2023 22:07

        金管局表示, 根據《打擊洗錢條例》, 完成對Westpac Banking Corporation香港分行(WBCHK)調查及紀律處分程序, 處以400萬元罰款.
        金管局調查發現的管控問題, 涉及WBCHK在2016年6月1日至2017年5月31日期間, 沒有及時完成就某些客戶進行的定期覆核, 期間亦沒有設立及維持有效程序, 以履行《打擊洗錢條例》下為客戶進行定期覆核的責任.
        金管局助理總裁朱立翹表示, 銀行須持續了解最新風險情況, 配置足夠資源, 偵測和防止帳戶被濫用, 從而協助打擊洗錢及恐怖份子資金籌集生態系統的各持份者, 共同應對不斷出現的風險及維持香港銀行體系穩健.