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證監會與警方就懷疑虛假交易採取聯合行動

5/7/2022 20:15
        證監會與警方商業罪案調查科, 今日針對多宗懷疑虛假交易採取聯合行動, 牽涉一間曾在聯交所上市公司. 證監會表示, 調查仍在進行中, 現階段不會作出進一步評論.
        證監會早前將公司在除牌前的涉嫌欺詐個案轉介警方, 並採取聯合行動, 拘捕8人, 包括公司現任及前任執行董事和高層人員, 並搜查被捕人士及其他相關人士多個辦事處和住所.
        證監會正調查公司管理層, 是否曾促致訂立多宗虛假交易, 總金額逾1.3億元, 並刊發虛假或具誤導性公告及財務報表, 以掩飾欺詐行為.
        而懷疑虛假交易涉及公司向一名關連方批出一筆貸款, 及就貨品或服務向供應商支付和預付款項. 但公司似乎沒有收到或獲得已付款買入的貨品或服務, 而所支付款項中有很大部份是給予關連方, 而非供應商.



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