警方拘16人涉利用外傭洗黑錢 涉款約一億
28/11/2023 22:19
警方拘捕16人, 包括14名外籍女子, 涉嫌招攬外傭及租借戶口洗黑錢, 涉及款項大約一億元.
被捕的包括兩名本地男子, 13名菲律賓籍女子及一名印尼籍女子, 年齡介乎21至54歲.
初步調查顯示, 集團骨幹成員今年一月至八月, 透過外傭社交圈子, 利誘外傭開立銀行帳戶, 集團成員會相約外傭到指定地點, 並利用手機開設銀行戶口, 其間索取相關網上銀行戶口資料及密碼, 當中至少25個戶口, 清洗超過5400萬元懷疑犯罪得益.
另外, 兩名集團骨幹成員亦涉嫌於前年一月至去年11月, 利用13個自己的銀行戶口, 清洗超過4500萬元.
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