海關偵破非註冊貴金屬及寶石交易商進行指明交易案件

海關昨日偵破一宗案件，涉及一間本地公司，在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行12萬以上港元的鑽石及金飾交易，案件仍在調查中。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第615章，貴金屬及寶石交易商監管制度，已於2023年4月1日起實施，任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中，在香港進行總額12萬或以上港元的交易，不論是支付或收取款項，都須向海關關長註冊。 除註冊人外，任何交易商若聲稱是註冊人，聲稱獲授權進行，或進行任何總額12萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元及監禁6個月。

海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額12萬或以上港元的現金或非現金交易。