一名內地男子來港開戶口洗黑錢罪成 被判囚55個月

警方說，一名42歲內地男子，因為來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗犯罪得益被捕，案件今日在區域法院判刑，被裁定六項洗黑錢罪名成立，判囚55個月。

警方2024年8月與銀行業界合作，分析多個可疑銀行戶口，揭發一個跨境洗黑錢集團，在2024年6月至9月期間，利用43個本港銀行戶口，收取來自34宗詐騙案的騙款，包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，涉款約1800萬元。 資金流向分析顯示，犯罪集團進行加密貨幣交易，清洗高達2億3000萬元懷疑犯罪得益。

商業罪案調查科其後拘捕13人，包括案中被告，他在本地數字銀行開設多個傀儡戶口，收取犯罪得益，將款項轉至名下銀行戶口提取現金，再購買加密貨幣，掩飾資金來源及去向。 他涉嫌於2024年8至9月期間，清洗約1500萬元懷疑犯罪得益。

法庭接納控方申請，將刑期加重約百分之25，以加強阻嚇。