滙控旗下瑞士私人銀行正接受瑞士及法國當局調查
30/7/2025 15:25
《彭博》引述滙控一份聲明指，滙控(00005)旗下的瑞士私人銀行，正因涉嫌洗錢而接受瑞士及法國執法機構的調查，警告可能會造成重大影響，但目前無法預測具體影響。
瑞士金融市場監理局去年表示，發現滙豐私人銀行未能對政治敏感人士持有的高風險帳戶，進行充分的洗錢檢查，並已發現在2002年至2015年期間進行，銀行有合計超過3億美元的交易存在嚴重違法行為，責令滙豐審視反洗錢系統，以及所有高風險業務關係，以及與政治敏感客戶的往來，在審查工作完成之前，不得再接受任何政治敏感人士作為客戶。
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