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海關拘一公司董事涉無註冊下進行逾12萬元珠寶交易

10/7/2024 21:10
        海關拘捕一名公司董事, 有關公司涉嫌在無註冊下, 進行一宗總額超過12萬港元的珠寶交易, 被捕人士獲准保釋候查.
        海關指, 根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例, 任何人有意在香港經營貴金屬及寶石業務, 並在業務過程中, 在香港進行總額為12萬或以上港元的交易, 均須向海關關長註冊, 否則均屬違法, 一經定罪, 最高可被判罰款十萬元及監禁六個月.
        
        
        






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