公屋男住戶涉嫌洗黑錢案3億7千萬元被捕
28/9/2022 12:53
海關拘捕一名公屋男住戶, 涉及洗黑錢案, 涉款3億7千萬元.
海關表示, 被捕男子38歲, 報稱從事散工, 涉嫌於2019年11月至2022年5月期間, 於7間銀行開設15個公司和個人戶口, 處理超過1500宗巨額交易. 被捕人於前年年底成立空殼公司, 報稱經營家具、清潔用品生意, 但無報關、報稅紀錄, 亦無經營實質業務, 期間收取2億9千萬元, 涉及500宗交易, 在短時間內把款項轉至其他第三方戶口.
海關人員昨日在大圍隆亨邨慧心樓一個單位把他拘捕, 並檢走手提電話、 電腦、 銀行文件及月結單等證物. 海關已凍結他個人戶口內700萬元存款, 不排除有更多人被捕.
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